١٣٫٩ تريليون روبية: تفاصيل تفكيك أكبر شبكة قمار إلكتروني في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – دخلت قضية تفكيك شبكة دولية للقمار الإلكتروني، كانت تتخذ من مبنى “برج هايام ووروك بلازا” في غرب جاكرتا مركزاً لإدارتها، فصلاً جديداً من التحقيقات القضائية والأمنية. فبعد أكثر من شهر من البحث والتحري والفحص الجنائي الرقمي المعمق، وجهت مديرية الجرائم العامة التابعة لإدارة المباحث الجنائية بالشرطة الإندونيسية الاتهام رسمياً إلى ٢٨٧ مواطناً أجنبياً. ولم تتوقف أبعاد القضية عند هذا الحد، إذ رصدت الأجهزة الأمنية تدفقات مالية ضخمة ناتجة عن هذه الأنشطة بلغت ١٣٫٩ تريليون روبية إندونيسية، حققت الشبكة من خلالها أرباحاً صافية قُدرت بنحو ١٫٦٩ تريليون روبية.

وتعمل جهات التحقيق حالياً على توسيع دائرة تحرياتها لملاحقة المسؤولين الرئيسيين والموجهين لهذا السنديكات الإجرامي، والذين تُشير المعطيات إلى وجودهم خارج البلاد. كما تنسق الشرطة بشكل وثيق مع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية الإندونيسي لتتبع مسارات الأموال المحولة، بالتوازي مع فتح تحقيق موسع حول تورط شركات يُشتبه في تقديمها تسهيلات إدارية وكفالات قانونية لإقامة هؤلاء الأجانب داخل الأراضي الإندونيسية.

٢٨٧ متهماً أجنبياً بأدوار متفاوتة

وأوضح مدير مديرية الجرائم العامة بإدارة المباحث الجنائية، العميد ويرا ساتيا تريبوترا، أن السلطات وجهت التهم رسمياً إلى ٢٨٧ أجنبياً في هذه القضية. وأظهرت نتائج الفحص الفني أن مئات المتهمين الأجانب كانوا يعملون ضمن هيكل تنظيمي دقيق يتسم بتقسيم واضح للمهام. وأشار تريبوترا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر إدارة المباحث الجنائية بجاكرتا يوم الجمعة ٢٦ يونيو/حزيران ٢٠٢٦، إلى تصنيف المتهمين وفقاً لأدوارهم؛ حيث تولى ١٧٥ شخصاً مهام خدمة العملاء، وعمل عشرة أشخاص في قطاع البرمجة وتقنية المعلومات، في حين تولى ٢٧ شخصاً الإشراف على التسويق الإداري، وأُسندت المهام المالية إلى ٢٢ شخصاً.

وعلاوة على ذلك، وجه المحققون الاتهام إلى تسة أشخاص كانوا في مرحلة التدريب الفني والتأهيل أثناء عملية المداهمة؛ ورغم عدم انخراطهم بشكل كامل في العمل التشغيلي، رأت النيابة أنهم يمتلكون المهارات الفنية اللازمة لتشغيل أنظمة القمار الإلكتروني، مما يوجب ملاحقتهم قانونياً كشركاء في الجرم. وفي المقابل، تولى ٤٤ متهماً آخرين أدواراً لوجستية ودعماً تشغيلياً مكملاً لإدارة هذه الشبكة.

ولفت العميد تريبوترا إلى أن هذا التوزيع المنضبط للمسؤوليات يعكس أن عمليات القمار الإلكتروني كانت تُدار بأسلوب مؤسسي منظم شبيه بالشركات التجارية، وعبر منظومة عمل هيكلية واحترافية متكاملة.

تورط أربعة مواطنين إندونيسيين

وأفضى التوسع في التحقيقات إلى توجيه الاتهام أيضاً إلى أربعة مواطنين إندونيسيين يُشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي وتسهيل أنشطة الشبكة الدولية. ومن بين هؤلاء، متهم يُرمز إلى اسمه بالأحرف “م. أ. ب”، والذي كان يشغل منصب المسؤول المالي تحت الإشراف المباشر لقيادة الشبكة، حيث أُلقي القبض عليه متلبساً خلال مداهمة المقر الرئيسي في مجمع “هيام ووروك بلازا”.

وتضم قائمة المتهمين الإندونيسيين متهماً آخر يُرمز إليه بالأحرف “ب. ت”، يُشتبه في قيامه بتسهيل إجراءات استئجار المقر الذي تحول إلى مركز رئيسي للعمليات. كما تواجه المتهمة “د. ف. أ” تهمة توفير الحسابات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي اللازمة لدعم الأنشطة المالية وتحصيل عوائد القمار؛ وبيّنت التحقيقات المشتركة مع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية أن تلك الحسابات استُخدمت بصفة نشطة في حركة أموال الشبكة. وفي السياق ذاته، يواجه المتهم “د. أ” اتهامات تتعلق بتقديم تسهيلات نقدية، والمساعدة في تحويل الأصول المشفرة، فضلاً عن تولي استخراج وتجديد تصاريح الإقامة للأجانب العاملين في الموقع.

إدارة ١٤٥ موقعاً إلكترونياً

وكشفت الفحوصات الجنائية الرقمية، التي أجراها المركز المخبري الجنائي التابع لإدارة المباحث الجنائية، عن النطاق الواسع والامتداد المتشعب لشبكة القمار. وفي هذا الصدد، أفاد العميد تريبوترا: «بناءً على نتائج الفحص الفني للأدلة والمواد المحروزة التي تمت مصادرتها، تم رصد ١٤٥ موقعاً ونطاقاً إلكترونياً مخصصاً للقمار، كانت تدار من قبل المتهمين بنظام المناوبة المستمرة». وأضافت التقارير الفنية أن خوادم الاستضافة لجميع هذه المواقع تقع خارج الحدود الإندونيسية، وتتوزع بين البرازيل، والفلبين، والصين، وفيتنام.

وعززت هذه النتائج الفنية شكوك المحققين في أن الشبكة تمثل جزءاً من سنديكات قمار عابر للحدود الوطنية، يتم توجيهه وإدارته بالكامل من خارج إندونيسيا.

شهران اثنان من الأنشطة المشبوهة

ورغم التشعب الدولي وحجم المعاملات الفلكي، أظهرت التحريات أن هذا المقر التشغيلي لم يمضِ على تأسيسه فترة طويلة؛ حيث أكد العميد تريبوترا أن البيانات المستخلصة فنيّاً تشير إلى أن الشبكة بدأت نشاطها الفعلي داخل إندونيسيا قبل نحو شهرين اثنين فقط من تاريخ المداهمة والاعتقال. وشدد المسؤول الأمني على أن هذه المعطيات استُند فيها بالكامل إلى نتائج فحص الأجهزة الإلكترونية المصادرة، ولم تقتصر على اعترافات المتهمين المستجوبين.

ومع ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية تعقب الهوية الحقيقية للمدير التنفيذي والعقل المدبر للشبكة؛ حيث أوضح تريبوترا: «فيما يتعلق بهوية القائد الرئيسي، فإننا نكثف جهودنا لربط خيوط التحقيقات المستقاة من الإداريين والمنسقين، بهدف إجراء مطابقة شاملة مع التحليلات الرقمية المتوفرة». وأكد مجدداً أن كافة المؤشرات تؤكد توجيه هذه العمليات وإدارتها من خارج البلاد.

حركة أموال تناهز ١٣٫٩ تريليون روبية

ومثّل الحجم الهائل للتدفقات النقدية أحد أبرز ملامح القضية التي استأثرت باهتمام المحققين. وذكر تريبوترا أن الفحص الفني قاد إلى ضبط وثائق إلكترونية مفصلة تتضمن جداول بيانات رقمية تلخص حركات الأموال؛ ومضى قائلاً: «عثرنا على جداول بيانات توضح بدقة تدوير الأصول وتحويلات العوائد المالية؛ وعلى سبيل المثال، كشفت الإحصاءات المسجلة في إحدى المنصات التابعة للمتهمين أن قيمة الإيداعات بلغت ١٣٫٩ تريليون روبية، في حين سجلت الأرباح المحققة نحو ١٫٦٩ تريليون روبية».

ودلّت مسارات الفحص على أن السواد الأعظم من عمليات الإيداع جرى تمريره عبر مؤسسات مصرفية أجنبية خارج البلاد، الأمر الذي دفع إدارة المباحث الجنائية إلى إقرار تنسيق رفيع المستوى مع مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية بهدف تتبع التدفقات وحظر الأصول المتأتية من الجريمة. واستطرد قائلاً: «سوف نواصل تعميق تحقيقاتنا بالشراكة مع المركز، وسنزودهم بكافة البيانات والمصفوفات الرقمية لإجراء تحليل مالي معمق واستكمال عمليات التتبع».

مصادرة مئات الأدلة الرقمية والسيولة النقدية

وفي إطار هذه الضبطية الموسعة، وضعت السلطات يدها على مئات الأدلة الإلكترونية بعد مداهمة الطابقين العشرين والحادي والعشرين من مبنى “برج هايام ووروك بلازا” الذي كان يشكل العصب المشغل للشبكة. وصرح نائب رئيس إدارة المباحث الجنائية بالشرطة الإندونيسية، اللواء نونونغ سيف الدين، بأن المواد المحروزة شملت ٥٩٤ هاتفاً محمولاً، و٣٨٢ حاسوباً محمولاً، و١٧٩ شاشة وجهاز حاسوب مكتبي، إضافة إلى ١١ جهاز حاسوب مصغراً، وأجهزة توجيه الشبكات اللاسلكية، وحزمة من المعدات الرقمية المتقدمة. كما وضعت الشرطة يدها على سيولة نقدية بالعملة المحلية وعملات أجنبية مختلفة بلغت قيمتها نحو ٨٫٧ مليار روبية، وتحفظت على ١٥٥ جواز سفر تخص المتهمين الأجانب لإدراجها في ملف القضية.

وأكد اللواء سيف الدين أن الملاحقات القضائية لن تتوقف عند حدود من تم توقيفهم؛ موضحاً: «سنواصل المضي قدماً في تطوير هذه القضية لتتبع التدفقات المالية وتحديد الأصول الإجرامية، وبحث أدوار الشركات الكافلة للأجانب، وصولاً إلى توجيه اتهامات محتملة بغسل الأموال».

تقصي أدوار الشركات الراعية

وإلى جانب ملاحقة العقول المدبرة، يعكف المحققون على فحص الأنشطة القانونية لخمس عشرة شركة يُشتبه في قيامها بدور الراعي والضامن لتسهيل دخول المتهمين الأجانب إلى البلاد؛ حيث يُعتقد أن هذه الكيانات تولت إنهاء المعاملات الإدارية وتوفير غطاء قانوني لإقامة هؤلاء العاملين الذين جرى توظيفهم لاحقاً في مقر عمليات القمار الإلكتروني.

تقصي أدوار الشركات الراعية

وفي سياق متصل بملف الشركات الراعية، تواصل الأجهزة الأمنية فحص السجلات الإدارية لخمس عشرة مؤسسة يُعتقد أنها ساهمت في كفالة ودخول العمالة الوافدة. وتُتهم هذه الشركات بتسخير قنواتها القانونية لتشريع وجود هؤلاء الأجانب في إندونيسيا، والذين انخرطوا لاحقاً بشكل سري في إدارة المنصات الرقمية التابعة للسنديكات الإجرامي.

يُذكر أن عملية المداهمة الشاملة لمقر القمار الإلكتروني في مجمع “هيام ووروك بلازا” نُفذت في ٩ مايو/أيار ٢٠٢٦، وأسفرت في حينها عن ضبط مئات الأجانب في حالة تلبس تام أثناء إدارتهم المباشرة للمواقع الرقمية المشبوهة.

وفي المراحل الأولى من التحقيق، رصدت الشرطة ما لا يقل عن ٧٥ نطاقاً إلكترونياً مستخدماً كأدوات للقمار، إلا أن تعميق الفحوصات الجنائية الرقمية قاد إلى تحديد طفرة في عدد هذه النطاقات لتصل إلى ١٤٥ موقعاً كانت تدار بشكل دوري ومتبادل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

كومباس | إندونيسيا اليوم

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – Pengungkapan markas judi online (judol) internasional di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, memasuki babak baru. Setelah lebih dari satu bulan melakukan penyidikan dan pemeriksaan digital forensik, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan sebanyak 287 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tak hanya itu, polisi juga mencatat perputaran dana hingga Rp 13,9 triliun dengan keuntungan mencapai sekitar Rp 1,69 triliun.

Penyidik kini memperluas penyelidikan untuk memburu pengendali utama sindikat yang diyakini berada di luar negeri. Polisi juga menelusuri aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga mendalami keterlibatan perusahaan yang diduga memfasilitasi keberadaan para WNA di Indonesia.

287 WNA jadi tersangka, miliki peran berbeda Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyampaikan bahwa pihaknya menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam perkara ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ratusan WNA itu bekerja dalam struktur yang terorganisasi dengan pembagian tugas masing-masing. “Antara lain, bertindak sebagai customer service, kami bisa mengklaster terdapat 175 orang. Kemudian yang berikutnya bagian programmer ataupun IT sebanyak 10 orang. Admin marketing sebanyak 27 orang. Admin keuangan sebanyak 22 orang,” kata Wira dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, penyidik menetapkan sembilan orang yang saat penggerebekan masih menjalani pelatihan (training). Meski belum aktif bekerja penuh, mereka dinilai telah memiliki kemampuan mengoperasikan sistem perjudian online sehingga turut dijerat sebagai tersangka. Sementara 44 tersangka lainnya memiliki peran sebagai pendukung operasional jaringan tersebut.

Menurut Wira, pembagian tugas itu menunjukkan bahwa operasional perjudian daring dijalankan layaknya sebuah perusahaan dengan sistem kerja yang terstruktur dan profesional. Empat WNI ikut dijerat Pengembangan perkara juga membawa penyidik kepada empat warga negara Indonesia (WNI) yang diduga membantu kelancaran operasional jaringan tersebut. Salah satunya adalah tersangka berinisial MAP yang bertugas sebagai admin keuangan di bawah pimpinan jaringan judi online. MAP turut diamankan ketika polisi menggerebek markas operasional di Hayam Wuruk Plaza.

Kemudian terdapat tersangka BT yang diduga membantu proses penyewaan gedung yang dijadikan pusat operasional sindikat. Adapun tersangka DFA diduga berperan menyediakan rekening bank beserta kartu ATM yang digunakan untuk mendukung aktivitas perjudian online. Dari hasil penelusuran bersama PPATK, rekening milik DFA diketahui digunakan dalam aktivitas operasional jaringan tersebut. Sementara itu, tersangka DA diduga menyediakan sarana keuangan berupa kartu ATM, membantu penukaran aset kripto, hingga mengurus izin tinggal bagi para WNA yang bekerja di lokasi tersebut.

Kelola 145 situs judi Pemeriksaan digital forensik yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri mengungkap luasnya jaringan perjudian tersebut. “Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap digital forensik dari barang bukti yang telah disita yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri, ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian,” ujar Wira. Dari hasil analisis tersebut juga diketahui bahwa server dan layanan hosting seluruh situs berada di luar negeri, di antaranya Brasil, Filipina, China, dan Vietnam.

Temuan itu memperkuat dugaan penyidik bahwa jaringan tersebut merupakan bagian dari sindikat perjudian online lintas negara yang dikendalikan dari luar Indonesia. Baru beroperasi dua bulan Meski memiliki jaringan internasional dengan transaksi fantastis, hasil penyelidikan menunjukkan markas operasional di Hayam Wuruk ternyata belum lama beroperasi. “Berdasarkan data dari hasil analisis digital forensik dari Puslabfor, mereka beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar dua bulan sebelum penangkapan,” kata Wira. Ia menegaskan, informasi tersebut diperoleh berdasarkan analisis digital forensik terhadap perangkat elektronik yang disita, bukan semata-mata dari keterangan para tersangka.

Meski demikian, polisi masih mendalami sosok yang menjadi pemimpin utama jaringan tersebut. “Terkait leader, leader ini kami masih akan meramu seluruh hasil pemeriksaan terhadap khususnya yang admin, termasuk yang koordinator, nantinya untuk kami melakukan cross-check termasuk dari hasil data analisis digital,” tegasnya. Ia memastikan bahwa jaringan tersebut dikendalikan dari luar negeri.

Perputaran uang capai Rp 13,9 triliun Temuan lain yang menjadi perhatian penyidik ialah besarnya nilai transaksi yang berputar dalam jaringan perjudian tersebut. Menurut Wira, penyidik menemukan dokumen elektronik berupa Google Sheet yang berisi rekapitulasi transaksi perjudian. “Data berupa Google Sheet di mana data tersebut menggambarkan putaran alihan dana daripada hasil perjudian. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan data statistik di salah satu platform milik tersangka, didapatkan catatan deposit mencapai Rp 13,9 triliun dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai Rp 1,69 triliun,” ungkap dia.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi deposit dilakukan melalui rekening bank luar negeri. Karena itu, Bareskrim akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset hasil kejahatan tersebut. “Sehingga nantinya kami akan tetap melakukan pendalaman menggandeng bersama PPATK, kami akan berikan datanya untuk dilakukan analisis, untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut,” ujar dia.

Ratusan barang bukti disita Dalam perkara ini, penyidik menyita ratusan barang bukti elektronik dari lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower yang menjadi pusat operasional jaringan. Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan, barang bukti yang diamankan terdiri atas 594 unit telepon seluler, 382 unit laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, router, serta berbagai perangkat digital lainnya. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dalam mata uang rupiah maupun asing senilai sekitar Rp 8,7 miliar. Tak hanya itu, sebanyak 155 paspor milik para WNA turut diamankan sebagai barang bukti.

Nunung menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada penangkapan para pelaku yang telah diamankan. “Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga membidik kemungkinan tindak pidana TPPU,” kata Nunung. Masih telusuri perusahaan sponsor Selain memburu pengendali utama sindikat, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan 15 perusahaan yang diduga menjadi sponsor sekaligus penjamin masuknya para WNA ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berperan dalam pengurusan administrasi maupun legalitas keberadaan para pekerja asing yang kemudian dipekerjakan di markas operasional judi online tersebut.

Masih telusuri perusahaan sponsor Selain memburu pengendali utama sindikat, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan 15 perusahaan yang diduga menjadi sponsor sekaligus penjamin masuknya para WNA ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga berperan dalam pengurusan administrasi maupun legalitas keberadaan para pekerja asing yang kemudian dipekerjakan di markas operasional judi online tersebut.

Adapun penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk Plaza dilakukan pada 9 Mei 2026. Saat itu, polisi menangkap ratusan WNA ketika sedang menjalankan operasional situs perjudian daring.

Pada tahap awal penyidikan, polisi menemukan sedikitnya 75 domain yang digunakan sebagai sarana perjudian. Namun, setelah analisis digital forensik dilakukan secara lebih mendalam, jumlah situs yang teridentifikasi bertambah menjadi 145 domain yang dikelola secara bergantian oleh para tersangka.

KOMPAS | INDONESIA ALYOUM