الشرطة تفكك شبكة احتيال إلكتروني دولية في سومطرا الشمالية وخسائر بـ٦٫٧ مليار روبية

جاكرتا، إندونيسيا اليوم – فككت عناصر مديرية التحقيقات السيبرانية في شرطة إقليم سومطرا الشمالية شبكة احتيال إلكتروني دولية، كانت تتخذ من إحدى الشقق السكنية في مدينة ميدان مقرًا لعملياتها. وفي هذه القضية، حددت الشرطة رجلًا يحمل الأحرف الأولى من اسمه «إف إم» مشتبهًا به، للاشتباه في أنه أحد العقول المدبرة للشبكة.

وقال مدير التحقيقات السيبرانية في شرطة إقليم سومطرا الشمالية، المفوض الكبير بايو ويتشاكسونو، إن كشف خيوط القضية بدأ من تحقيقات أُجريت يوم الثلاثاء ٢٨ يوليو/تموز ٢٠٢٦ في موقع المداهمة. وصادر المحققون سيارتين فارهتين يُشتبه في أنهما من عائدات الجريمة، ودراجة نارية واحدة، وعددًا من الهواتف المحمولة من علامات تجارية مختلفة، وحاسوبًا محمولًا، إلى جانب أجهزة اتصال أخرى استخدمها الجناة في تنفيذ عملياتهم.

وأوضح بايو أن شبكة الاحتيال الإلكتروني هذه ذات طابع دولي، إذ سبق للمشتبه به وشركائه العمل في كمبوديا قرابة عام، مارسوا خلاله أنشطة احتيال مماثلة عبر الإنترنت. وأسفرت المداهمة عن توقيف خمسة أشخاص آخرين إلى جانب «إف إم»، الذي جرى تحديده مشتبهًا به في القضية.

وألقت الشرطة القبض على مواطنَين باكستانيَين، ومواطن هندي، إضافة إلى امرأة كانت تعمل مساعدة منزلية. وقال بايو، يوم الخميس ٦ أغسطس/آب ٢٠٢٦: «أسماؤهم على التوالي: تيارا، ومجاهد، وأيوب زين، وكارانديب سينغ».

وأضاف بايو أن جميع المشتبه بهم كانوا قد أقاموا في كمبوديا ومارسوا أنشطة الاحتيال الإلكتروني هناك، قبل أن يعودوا إلى بلدانهم في أواخر عام ٢٠٢٥. وفي فبراير/شباط ٢٠٢٦، عادوا إلى التواصل فيما بينهم، واتفقوا على التجمع في مدينة ميدان لمواصلة نشاطهم الإجرامي.

وقال: «تنوّعت أساليبهم في تنفيذ الجريمة. فقد انتحل إف إم تحديدًا صفة موظف في هيئة الخدمات المالية، فيما تظاهر الآخرون بأنهم عناصر في الشرطة وموظفون في وزارة الاتصالات والمعلوماتية».

وإلى جانب تنفيذ عمليات احتيال بانتحال صفات أمنية وحكومية، لجأت الشبكة أيضًا إلى أسلوب الاحتيال العاطفي لاستدراج ضحايا محتملين. وأنشأ الجناة حسابات على «فيسبوك» بهويات نسائية، بهدف بناء علاقات مع المستهدفين وكسب ثقتهم.

وقال بايو: «كانوا ينشئون حسابات على فيسبوك توحي بأنها تعود إلى امرأة، بهدف تكوين صداقة مع الضحية المحتملة».

واستمرت هذه العمليات من فبراير/شباط ٢٠٢٦ حتى يوليو/تموز ٢٠٢٦. وبعد أن لم يعثر الجناة على أهداف مناسبة داخل إندونيسيا، وسّعوا نطاق استهدافهم إلى الهند.

وتشتبه الشرطة في وجود عدد من الضحايا في الهند استهدفتهم هذه الشبكة. ولهذا، سيُنسّق المحققون مع القنصليتين الهندية والكمبودية لمتابعة الاشتباه في وقوع جرائم عابرة للحدود.

أما الضحية التي يمكن التعامل مع قضيتها وفق الولاية القضائية الإندونيسية، فهي امرأة تحمل الاسم المستعار «بونغا»، من سكان كاليمانتان، تكبّدت خسائر وصلت إلى ٦٫٧ مليار روبية. وخلال تنفيذ الجريمة، تواصل معها «إف إم» منتحلًا صفة موظف في هيئة الخدمات المالية.

وأبلغها بأنها تخضع لمراقبة الشرطة على خلفية الاشتباه في تورطها في جريمة غسل أموال، ثم عرض عليها المساعدة لتسوية الأمر.

وقال بايو: «ادعى إف إم أنه موظف في هيئة الخدمات المالية، وقال للضحية إن الشرطة تراقبها على خلفية قضية غسل أموال. وبعد ذلك، اتصل بها شريك لإف إم مدعيًا أنه من الشرطة، كما تواصل معها آخر بصفة موظف في وزارة الاتصالات والمعلوماتية. وبسبب حالة الذعر، حوّلت الضحية الأموال على مراحل، حتى بلغ إجمالي المبلغ ٦٫٧ مليار روبية».

وكشف بايو أن الضحية لم تدرك في البداية أنها وقعت هدفًا لعملية احتيال. بل إنها، عندما حاول المحققون التواصل معها أثناء مرحلة التحري، أحالت المعلومات التي تلقتها منهم إلى الجناة، لأنها كانت قد منحتهم ثقتها.

وقال: «خلال التحقيق، تواصلنا مع الضحية، لكنها أحالت رسالتنا إلى المشتبه به لأنها كانت تثق به كثيرًا. وبعد توقيف الجناة، أمكن كشف هذه القضية».

وفيما يتعلق بالمواطنين الأجانب الثلاثة الذين أُلقي القبض عليهم، أوضح بايو أنهم لا يزالون يتمتعون بصفة شهود. ويعود ذلك إلى أن الاشتباه في الجرائم المرتبطة بهم يتعلق بضحايا في الهند وكمبوديا، أي خارج نطاق الولاية القضائية لإنفاذ القانون في إندونيسيا.

ولا يزال المحققون يواصلون التعمق في خيوط هذه الشبكة، بما في ذلك تتبع احتمال وجود جناة آخرين، ومسارات تدفق الأموال المتحصلة من الجريمة، والتي يُشتبه في ارتباطها بعمليات عابرة للحدود.

تيمبو | إندونيسيا اليوم

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM – PERSONEL Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) membongkar jaringan penipuan daring (online scam) berskala internasional yang beroperasi di salah satu unit apartemen di Medan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pria berinisial FM sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai salah satu otak sindikat tersebut.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Komisaris Besar Bayu Wicaksono, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan yang dilakukan pada Selasa, 28 Juli 2026 di lokasi penggerebekan. Penyidik menyita dua unit mobil mewah yang diduga berasal dari hasil kejahatan; satu unit sepeda motor; sejumlah telepon genggam berbagai merek; laptop serta perangkat komunikasi lain yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya.

Bayu mengatakan, jaringan penipuan online ini merupakan jaringan internasional. Pelaku dan rekan-rekannya pernah bekerja di Kamboja hampir satu tahun dan selama di sana juga melakukan aksi online scam. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan lima orang selain FM yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi menangkap dua warga negara Pakistan, seorang warga negara India, serta seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. “Mereka masing-masing bernama Tiara, Mujahid, Ayub Zain, dan Karandeb Singh,” kata Bayu, Kamis, 6 Agustus 2026.

Bayu berujar seluruh tersangka diketahui pernah tinggal dan menjalankan aktivitas penipuan daring di Kamboja sebelum akhirnya kembali ke negara masing-masing pada akhir 2025. Pada Februari 2026, mereka kembali berkomunikasi dan sepakat berkumpul di Kota Medan untuk melanjutkan aktivitas kejahatan tersebut.

“Modus operandi mereka berbeda-beda. Khusus FM berperan sebagai petugas OJK, sedangkan yang lain berpura-pura menjadi anggota kepolisian dan petugas Komunikasi dan Informasi,” ujarnya.

Selain menjalankan modus penipuan dengan mengaku sebagai aparat dan pejabat pemerintah, sindikat ini juga melakukan love scamming untuk mencari calon korban. Para pelaku membuat akun Facebook menggunakan identitas perempuan guna membangun hubungan dan memperoleh kepercayaan target.

“Mereka membuat akun Facebook seolah-olah seorang perempuan untuk berteman dengan calon korbannya,” ujar Bayu.

Aksi tersebut berlangsung sejak Februari 2026 hingga Juli 2026. Karena belum menemukan target yang sesuai di Indonesia, para pelaku kemudian memperluas sasaran ke Negara India.

Polisi menduga terdapat sejumlah korban di India yang menjadi sasaran sindikat tersebut. Untuk itu, penyidik akan berkoordinasi dengan Konsulat India dan Konsulat Kamboja guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana lintas negara tersebut.

Sementara itu, korban yang dapat diproses berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia adalah seorang perempuan berinisial Bunga (nama samaran), warga Kalimantan, yang mengalami kerugian hingga Rp 6,7 miliar. Dalam menjalankan aksinya, FM menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyampaikan bahwa korban sedang dipantau kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“FM mengaku sebagai petugas OJK dan mengatakan korban sedang dipantau polisi terkait TPPU . Setelah itu, rekan FM menghubungi korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian dan petugas Kominfo. Karena panik, korban akhirnya mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp6,7 miliar,” tutur Bayu.

Bayu mengungkapkan, korban sempat tidak menyadari dirinya menjadi sasaran penipuan. Bahkan ketika penyidik mencoba menghubungi korban saat proses penyelidikan, informasi tersebut justru diteruskan kepada para pelaku karena korban telanjur mempercayai mereka.

“Saat penyelidikan, korban sempat kami hubungi. Namun pesan kami diteruskan kepada tersangka karena korban sangat percaya. Setelah pelaku berhasil diamankan, barulah kasus ini dapat diungkap,” katanya.

Terkait tiga warga negara asing yang turut ditangkap, Bayu menjelaskan bahwa ketiganya masih berstatus sebagai saksi. Hal itu karena dugaan tindak pidana yang melibatkan mereka berkaitan dengan korban di India dan Kamboja sehingga berada di luar yurisdiksi penegakan hukum Indonesia.

Penyidik masih terus mendalami jaringan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dan aliran dana hasil kejahatan yang diduga melibatkan lintas negara.

TEMPO | INDONESIA ALYOUM